甘肃破获地下钱庄案

特大地下钱庄案介绍：涉案金额超千亿元，犯罪团伙巧妙作案，甘肃持续重拳打击（2019-2025）

随着金融科技的飞速发展和全球化的推进，地下钱庄活动愈发频繁，其涉案金额之大、影响之恶劣，引起了广大民众和执法部门的高度关注。将详细解读近年来甘肃地区三大震撼的地下钱庄案件，揭示犯罪团伙如何巧妙作案，以及甘肃执法部门如何采取坚决措施打击此类犯罪。

一、756亿元特大地下钱庄案（2019-2021年）

这是一起涉案金额高达756亿元的地下钱庄大案。犯罪团伙利用亲属身份开设8000余个银行账户，涉及全国20余省份。他们采用“对敲”的方式，实现境内外资金兑换，即境内转账人民币后境外支付外币。这一案件犯罪手法隐蔽，涉案金额巨大，引起了执法部门的高度重视。经过两年的侦查和审判，最终抓获36名犯罪嫌疑人，打掉5个犯罪团伙，捣毁14个窝点，冻结124个账户。法院对29名嫌疑人作出一审有罪判决。

二、兰州“5·23”地下钱庄案（2023年）

这起案件涉案金额达20亿元。主犯赵某成在境外设立汇款中心，利用亲属账户进行跨境汇兑。这一案件涉及山东、广东等14个省市，涉案人员多达2500余名。执法部门经过缜密侦查，成功抓获3名嫌疑人，查扣银行卡20余张，冻结资金9000余万元。

三、张掖“祁连2号”地下钱庄案（2025年）

这起案件的涉案金额为9亿元。以马某某为首的团伙自2019年起非法买卖外汇，交易流水达9亿元。经过金融部门和执法部门的联合行动，成功锁定证据并抓获3名嫌疑人。

这些案件反映出地下钱庄的隐蔽性强、技术反制手段高超、跨区域协作等特点。甘肃执法部门对此始终保持高压打击态势，重点针对跨境汇兑、虚假贸易等新型犯罪模式开展专项治理。他们充分利用技术手段，通过资金流拓扑分析锁定关键账户，结合银行监控录像固定证据，同时加强多省份联合收网行动，建立常态化打击机制。这一系列行动有效地震慑了地下钱庄的犯罪行为，维护了金融市场的秩序和安全。

地下钱庄活动严重破坏了金融市场的秩序和稳定，甘肃执法部门始终保持高压打击态势，通过深化跨区域协作、加强技术反制等手段，取得了显著成效。希望未来执法部门能继续加大打击力度，彻底铲除地下钱庄的犯罪根源。